兩姊弟被指洗黑錢 3.8 億 疑以虛擬貨幣平台犯案

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香港海關今宣布(28日)搗破一宗涉嫌洗黑錢案,涉款逾 3.8 億港元,疑犯為兩姐弟,分別 28 歲和 21 歲,被指於 2019 年 5 月,至 2020 年 1 月,以個人銀行戶口,包拾虛擬銀行,以及虛擬貨幣交易平台洗黑錢,兩人均涉逾千宗交易,警方指不排除背後有人操控。

有組織罪案調查科財富調查課高級調查主任余耀榮指,今年初海關根據線報分析,鎖定本地一對姐弟,懷疑他們用個人銀行,接收及處理來歷不明款項,經多月調查,今日搜查一個位於油塘的公屋單位,以涉嫌「洗黑錢」拘捕該 2 名姊弟。據悉,姊姊為先犯案者,而弟弟較後加入,兩人現正保釋候查,名下資產已被即時凍結。

海關:銀行戶口可疑 揭二人從事非法勾當

余耀榮又稱,兩人銀行開戶目的相當可疑,在不同戶口的開戶資料中,兩人報稱的職業不同,姐姐曾在同一日開設的兩個戶口中,分別申報是保險經紀和電訊商銷售員;而弟弟為本地在讀大學生,曾一日內於 6 間銀行,包括 4 間實體銀行及 2 間虛擬銀行開戶,而申報職員均不同,分別有零售從業員、學生、文員、物流職員等;而且他們收入與銀行存款額極不相稱,兩人涉犯案期間,報稱收入分別為 1.2 萬和 1.5 萬元,姐姐無報稅紀錄,弟弟則僅在一個年度有 $1,400 元的申報收入,但惟兩人戶口半年內有逾 3.8 億的交易金額;而仔們的存款分別來自逾 380 個不同的個人戶口,以銀行轉帳形式交易的次數共約 2,500 次,涉 1 億港元,單日最高交易次數 143 次,最大金額 300 萬港元。

二人疑藉虛擬貨幣平台隱蔽性犯案

余耀榮續稱,存款亦是兩人的主要的帳戶收入來源,有人多次深宵時分,以提款機存入現金,每次都以 20 萬為單位,而他們會數分鐘內分數次存入,存款次數共 617 次,涉 3100 萬。

兩人亦會用虛擬貨幣平台來進行交易,弟弟在平台有一註冊帳號,並以此進行「不尋常」巨額交易,涉款項共 3800 萬,當中所涉的虛擬貨幣,為與美元掛鉤的穩定幣,主要的交易方式,是以這些虛擬貨幣,通過平台轉換成美元,再存入弟弟名下的銀行戶口,再轉向多個不同的個人、公司戶口。

海關相信,二人透過交易平台的隱閉性,幫助他人處理懷疑犯罪得益。轉換成虛擬貨幣,再轉手成為法定貨幣。二人亦會將這些虛擬貨幣,轉向其他匿名的虛擬貨幣電子錢包,以隱藏資金來源及去向,增加調查難度,而來歷不明款項來源仍在調查中,不排除有更多人被捕。

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